江蘇常發制冷股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

江蘇常發制冷股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第三屆董事會第十二次會議(以下簡稱“會議”)于2011年01月04日以電子郵件方式發出通知，并通過電話進行確認，于2011年01月10日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7名，實際出席7名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。

與會董事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：

一、會議審議通過了公司《合同管理制度》

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

《江蘇常發制冷股份有限公司合同管理制度》詳見信息披露媒體巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

二、會議審議通過了公司《外部信息使用人管理制度》

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

《江蘇常發制冷股份有限公司外部信息使用人管理制度》詳見信息披露媒體巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

三、會議審議通過了公司《審計委員會年報工作制度》

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

《江蘇常發制冷股份有限公司審計委員會年報工作制度》詳見信息披露媒體巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

四、會議審議通過了關于設立全資子公司(營銷公司)的議案

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

隨著公司產能的擴大，原有的銷售模式已不能滿足公司發展要求，為了進一步加快國內外市場營銷網絡建設，促進國內外市場開發與產品銷售，公司決定投資100 萬元人民幣設立營銷公司，主要進行冰箱和空調用蒸發器、冷凝器及相關產品銷售。

擬設立新公司基本情況如下：

公司名稱：常州常發制冷營銷有限公司 (暫定名，以工商登記的名稱為準)。

注冊資本：100萬元人民幣。100%由公司出資。

法定代表人：黃善平

經營范圍：制冷器件、卷焊鋼管、鋁板、鋁帶、鋁箔、門窗、銅管、普通機械零部件的銷售。自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(具體以工商行政管理機關核準的經營范圍為準)

擬定注冊地點：常州市武進區禮嘉鎮建東村建華路南

五、會議審議通過了關于公司組織結構調整的議案

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

為了推進公司管理創新，實現企業中長期規劃與短期計劃有機結合，統籌規劃公司生產、經營活動，公司對現有的組織結構進行調整。

設立網絡管理部、設備管理部、采購管理部、生產計劃部、預算成本管理部;技術中心更名為技術管理部、質量管理中心更名為質量管理部;撤銷公司銷售部、外貿部、運營管理中心。

特此公告。